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经济犯罪

帮人“洗黑钱”判几年?

摘要:“洗黑钱”就是将非法所得合法化的行为,其目的是避免引起侦查机关的觉察。那么,帮人“洗黑钱”判几年?

帮人“洗黑钱”涉嫌洗钱罪。所谓洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

那么,帮人“洗黑钱”判几年?

我国《刑法》第一百九十一条规定犯洗钱罪,没收洗钱罪的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

判断“洗钱”行为是否犯洗钱罪,关键就是判断行为人主观上是不是“明知”,什么是“明知”?2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第1、2款做了规定:“刑法第191条、第312条规定(该条是窝赃罪)的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。 ”其中的第(七)是兜底条款,使“明知”的变数增大。从司法解释对“明知”的说明来看,行为人一旦涉及洗黑钱,就比较难找到“不知情”的证据替自己辩护。


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